영국 수사기관은 암호화폐 거래소 지페이(Gpay)에 대한 조사결과 해당 거래소는 사기행위로 운영되고 있다고 결론지었다. 이번 수사와 관련책임자인 데이비드 힐(David Hill)은 주장된 사기에 대해 지페이가 고객을 속여서 사기를 유발하도록 유도했다고 밝혔다. 이에 따르면 지페이가 암호화폐 거래에 투자하기 위해 상당한 금액의 돈으로 고객을 유인했으며, 고객은 실제로 온라인 플랫폼을 사용하며 사기를 당하고 투자손실을 얻을수 밖에 없었다고 전했다. 법원에 제시된 여러 주장 가운데 하나는 비활동 거래자에 대한 인출 요청이 거부되었다는 증거를 포함하고 있다. 조사에 따르면 플랫폼을 통해 최소 108명의 고객이 150만 파운드(약 180만 달러)를 잃은 것으로 파악된다. 영국규제기관은 지난 몇 달 동안 사기성 암호화 회사에 대해 신속하게 조치를 취해왔다. 영국은 작년 FATF(Financial Action Task Force)의 제제안에 따라 영국에서 암호화폐 규제책을 시행하는 중이다. 타임스탬프 뉴스, 편집부 timestampnews@naver.com
영국의 금융규제기관은 이 달 말까지 자국 암호화폐 관련 기업들에게 라이센스 취득 신청서를 제출하라고 경고했다. 금융수행국(The Financial Conduct Authority, FCA)는 규제에 앞서 프로세스 준수 시간을 가질 수 있도록 6월30일 까지의 마감시한을 제시했다. 영국의 암호화폐 기업은 라이센스가 없는 경우 2021년 1월10일 부터 운영할 수 없다. 영국은 FATF(Financial Action Task Force)가 제안한 지침에 따라 암호화폐 규정을 시행하기 시작한 다른 여러 국가 중 하나이다. FATF의 규정에 따르면 기업은 자금 세탁방지 절차에 따라 새로운 의무를 어떻게 이행할 것인지를 구체적으로 명시해야 한다. 규제 준수를 위해서는 디지털 거래에 관련해 암호화폐 사용시 자금세탁 방지 및 감지를 위한 식별가능한 거래 정보를 제공할 것이 요구된다. 암호화폐 커뮤니티의 많은 사람들은 해당 지침이 사용자의 개인정보를 침해하는 요소라고 주장하며 이를 비판하고 있다. 타임스탬프 뉴스, 편집부 timestampnews@naver.com